قامت مديرية الإنفاذ (ED) بحجز أصول منقولة وغير منقولة تبلغ قيمتها حوالي 91.82 كرور روبية مؤقتًا في التحقيق المستمر في غسيل الأموال في العمليات غير القانونية لـ Mahadev Online Book (MOB) ومنصات الرهان الأخرى.
كما ذكرت وكالة الأنباء IANS، قام مكتب منطقة رايبور التابع لوكالة التحقيق ED بتجميد أرصدة بنكية بقيمة 74.29 كرور روبية باسم الكيانات التي مقرها دبي M/s Perfect Plan Investment LLC وM/s Exim General Trading FZCO.
وادعت مديرية التنفيذ، أثناء التحقيق في الأمر بشكل أكبر، أن هذه الشركات يُزعم أنها تخضع لسيطرة المتهمين الرئيسيين سوراب شاندراكار وأنيل كومار أغاروال وفيكاس تشاباريا، الذين استخدموها لإخفاء عائدات الجريمة كاستثمارات مشروعة، وفقًا لـ IANS.
كما سلط بيان مديرية الإنفاذ الضوء أيضًا على أنه “بالإضافة إلى ذلك، تم ضم عقارات تبلغ قيمتها 17.5 كرور روبية مملوكة لجاجان جوبتا، وهو شريك مقرب من هاري شانكار تيبروال، مالك Skyexchange.com. وتشمل هذه العقارات والأصول ذات القيمة العالية باسم أفراد عائلة جوبتا، والتي تم الحصول عليها بالنقود المتولدة من الرهان غير المشروع”.
كشف تحقيق ED أن منصات مثل Mahadev Online Book وSkyexchange.com تلاعبت بالألعاب لضمان خسارة المستخدمين لأموالهم، مما أدى إلى تحقيق أرباح هائلة غير قانونية. وقال البيان إن التطبيق كان بمثابة شبكة شاملة تسهل تسجيل المستخدمين والتوجيه المالي وغسل الأموال من خلال حسابات benami ومستندات KYC المزيفة والمعاملات غير المحسوبة.
تحويل الأموال إلى الخارج عبر “الحوالة”
وبينما سلطت مديرية الإنفاذ الضوء على عائدات الجريمة، قالت إنه تم تحويل العائدات إلى الخارج من خلال الحوالة وغسل الأموال القائم على التجارة والعملات المشفرة، ثم إعادة استثمارها في الأسهم الهندية من خلال مستثمري المحافظ الأجنبية (FPIs).
وقالت الوكالة أيضًا إنه تم الكشف عن مخطط “استرداد الأموال”، الذي استثمرت فيه مؤسسات الاستثمار الأجنبي في الشركات المدرجة مثل Salasar Techno Engineering Ltd وTiger Logistics Ltd، وأعاد المروجون 30 إلى 40 في المائة نقدًا.
وأضاف ED أيضًا أن “جوبتا استفاد حسبما يُزعم من 98 كرور روبية من مثل هذه الصفقات”، وفقًا لـ IANS.
أجرت الوكالة عمليات تفتيش في أكثر من 175 مبنى، وصادرت أصولًا تبلغ قيمتها حوالي 2600 كرور روبية في عملية احتيال المراهنة المزعومة التي قام بها ماهاديف.
وحتى الآن، تم اعتقال حوالي 13 شخصًا وتمت تسمية 74 كيانًا في خمس شكاوى مقدمة من مكتب المدعي العام.
يسلط التحقيق ضد المتهم الضوء على أساليب غسيل الأموال المتطورة للتهرب من الضرائب واللوائح، حيث تواصل المديرية التنفيذية تفكيك الشبكة المالية للنقابة.
(مع مدخلات من IANS)
