كشف فرع كشف الجرائم (CDB)، Cell-4، عن عملية احتيال إلكترونية دولية خدعت المواطنين في جميع أنحاء الهند بأكثر من 200 كرور روبية، باستخدام مواقع الزواج ومنصات التواصل الاجتماعي كطعم. وتم القبض على سبعة أشخاص على صلة بالقضية.
ويُزعم أن العصابة اتصلت بالضحايا من خلال بوابات الزواج ومواقع الشبكات الاجتماعية، واكتسبت ثقتهم تدريجيًا قبل استدراجهم إلى مخططات مزيفة لتداول الذهب والعملات عبر الإنترنت، ووعدتهم بعوائد عالية بشكل غير عادي.
وبحسب الشرطة، فقد تم الكشف عن القضية بعد تلقي معلومات سرية. وتحرك الضباط بسرعة، وداهموا نزل Shivsai Residency الواقع على طريق أحمد آباد السريع في فاساي، بالقرب من مومباي. تم تسجيل القضية في البداية في مركز شرطة نايغاون بموجب أقسام متعددة من قانون بهاراتيا نيايا سانهيتا (BNS) وقانون تكنولوجيا المعلومات.
نظرًا لحجم عملية الاحتيال وصلاتها بين الولايات، قام مفوض الشرطة ميرا بهاياندار وفاساي فيرار، نيكات كوشيك، بنقل التحقيق إلى اتفاقية التنوع البيولوجي (الزنزانة 4).
كيف عملت عملية الاحتيال
وكشفت التحقيقات أن المتهم اكتسب ثقة الضحايا عبر مواقع الزواج والتواصل الاجتماعي، ثم استدرجهم بوعود بتحقيق أرباح هائلة من تجارة العملات الأجنبية والذهب. وتمت إعادة توجيه الضحايا إلى مواقع تجارية مزيفة وطلب منهم إيداع الأموال في حسابات مصرفية متعددة تسيطر عليها العصابة.
وقد تبين أن “الأرباح” المبكرة تعمل على بناء الثقة، وبعد ذلك يتم إقناع الضحايا باستثمار مبالغ أكبر، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسارة مدخرات حياتهم.
تم القبض على سبعة أشخاص مرتبطين بـ 51 قضية جرائم إلكترونية في جميع أنحاء الهند
وتم التعرف على المعتقلين وهم روشان كومار سيتاراما شيتي، وصابر محمد خان، وسند سانجيف داس، وراهول كومار الملقب كايلاش راكيش كومار، وعامر كرم شيرخان، وأبهيشيك أنيل ناركار الملقب بجوبال، ومحمد رشيد فقير محمد بالوش الملقب لاكي.
وربطت تحقيقات الشرطة العصابة بـ 51 حالة احتيال إلكتروني مسجلة في مومباي، ونافي مومباي، وثين، وبيون، ودلهي، وراجستان، وجوجارات، وماديا براديش، وأوتار براديش، وهاريانا، وتيلانجانا، وكارناتاكا، والبنغال الغربية، وجوا، وشانديغار. تحمل الجرائم اتهامات خطيرة بموجب BNS والأقسام 66 (ج) و 66 (د) من قانون تكنولوجيا المعلومات.
وأكد المحققون أن عملية الاحتيال تم تنفيذها من خارج الهند، باستخدام حسابات بنكية ومنصات اتصالات مشفرة وهويات رقمية مزيفة لتجنب اكتشافها.
وقال مسؤول كبير في فرع الجريمة “جميع المتهمين المعتقلين موجودون حاليا في الحجز القضائي. ويجري مزيد من التحقيقات لتحديد المشتبه بهم الإضافيين وتتبع مسارات الأموال والتنسيق مع الوكالات الدولية”.
