لقد تعلمت Hespress من مصادرها الخاصة أن مصالح المراقبة الخاصة بالهيئة المالية الوطنية قد قدمت أنشطة شركتين متخصصة في الاستيراد والتصدير ، وتركزت على الدار البيضاء وأغادر ، من أجل افتتاح دقيق ، بعد أن تلقيت إعلانات عن أموال مهمة “.
وقالت المصادر نفسها إن عملية الفحص الجديدة تستند إلى مؤشرات على الشك في مراقبي المراقبين بعد فحص البيانات الخاضعة لتحليل الذكاء الاصطناعي من خلال المصالح الضريبية والجمارك ، والتي أثارت تناقضات واضحة بين التصريحات مع الفوائد الهائلة والسلع التي لا تدفعها هذه السلع من هذه السلع.
أكدت مصادر Hespress أن المراقبين قد حولوا مسار الفحص والمراجعة إلى التحقيق في مبالغ ضخمة من الأموال التي تتدفق في عاصمة الشركتين المذكورة ، في شكل مساهمات مالية واستثمار تغذي الحسابات الجارية للشركاء على مدار فترة الصين المستمرة.
كانت هيئة المعلومات المالية الوطنية في السابق قد أعادت ما مجموعه 71 ملفًا إلى وكلاء الملك مع محاكم المذيع في المقام الأول في الرباط ، والخزات ، وفز ، ومراكش ، وكذلك المدعي العام للملك في محكمة الاستئناف في رابات ، فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهابي ، حيث تم إحالة الملفات العامة إلى القفز على 31.48.
كشفت مصادر الصحف عن هدف مهام التدقيق الحالية حول مراقبة الروابط المشبوهة مع الشركتين المعنيين من قبل آخر تم تصديره إلى الخارج ، ولا سيما فيما يتعلق بمعاملات الاستيراد ، بعد اتباع تكرار هوياتهما للضريبة.
أشارت مصادر Hespress إلى أن التدقيق في الوضع الضريبي للشركتين ، موضوع البحث الحالي ، أظهر الامتثال الضريبي الكامل ، من حيث إصلاح النتائج ، وتوفير إعلانات ضمن المواعيد النهائية القانونية ، ودفع ضريبة الشركات وتحويل المبالغ الضريبية التي تضاف إليها القيمة ؛ وقد عزز هذا شكوك المراقبين حولهم ، بالنظر إلى حالة الأسواق وظروف الشركات المتنافسة في نفس المجال التجاري.
تحولت نقاط التحكم للتحقق من صحة البيانات حول استغلال شركات الاستيراد والتصدير في المغرب والمناطق الأخرى خارج المملكة إلى هدف غسل الأموال من أنشطة الاتجار الدولية للمخدرات ؛ بفضل الانتهاء من العمليات التجارية التي يبدو أنها قانونية ، لتبرير التحويلات المالية بين هذه الوحدات ، مما يجعل من الممكن المبالغة في حجم المعاملات والأرباح المصرح بها بمصالح الميزانية ، مع ملء الحقوق الضريبية ، في أفق الشرعية لهذه الصناديق.
في أبحاثهم الحالية ، استفاد مراقبو السلطة الوطنية للمعلومات المالية من شكوك في غسل الأموال من خلال الشركات المستوردة من تطوير أنظمة تحليل المعلومات في مديرية الضرائب العامة والإدارة الجمركية ، التي تجاوزت لهجات “إمكانية الإجراءات” و “إمكانية” في مجال التلاعب في مجال التذكير وتهدف إلى تخفيض المخصصات.
