زعمت تاجرة من وادالا أنها تعرضت للغش بما يقرب من 48 ألف روبية بعد أن قام المحتالون السيبرانيون الذين تظاهروا بأنهم ممثلون لشركة وساطة مرموقة بإغرائها إلى مخطط استثماري مزيف “للتداول الجماعي” باستخدام مجموعات WhatsApp ووثائق SEBI المزورة وحسابات مصرفية متعددة، حسبما ذكرت الشرطة.
ووفقا للشكوى، عثرت المرأة، 52 عاما، على إعلان عبر الإنترنت يتعلق بالاستثمارات في سوق الأوراق المالية على فيسبوك، ثم تمت إضافتها إلى مجموعة واتساب التي وصفت نفسها بأنها منتدى “رؤى السوق” المرتبط بشركة وساطة معروفة. وبعد فترة وجيزة، اتصلت بها امرأة تدعي أنها ممثلة الشركة ووعدتها بعائدات عالية من خلال “التداول الجماعي لمصرف قطر الإسلامي (المشتري المؤسسي المؤهل).”
وتم إقناع صاحبة الشكوى وأفراد أسرتها بفتح عدة حسابات تداول افتراضية من خلال موقع ويب مزيف يشبه منصة وساطة حقيقية. اكتسب المدعى عليهم الثقة من خلال عرض الأرباح في البداية على لوحة معلومات مزورة والسماح بعمليات سحب صغيرة لجعل المخطط يبدو مشروعًا.
خلال الأسابيع القليلة التالية، صدرت تعليمات لمقدمة الشكوى وعائلتها لتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية متعددة ومعرفات UPI تحت ستار ودائع رأس المال ورسوم الامتثال ومهام التداول. وتظهر سجلات الشرطة أن الأموال تم تحويلها إلى حسابات مرتبطة بالعديد من بنوك التمويل الصغيرة والبنوك الخاصة.
تم الكشف عن عملية الاحتيال عندما حاول صاحب الشكوى سحب مبلغ كبير تم إدراجه كربح على منصة التداول. في تلك المرحلة، يُزعم أن المتهم طلب مبلغًا إضافيًا قدره 19.34 ألف روبية كـ “عمولة” للإفراج عن الأموال. عندما لم يتم دفع المبلغ، تم إيقاف جميع الاتصالات وتم حظر الوصول إلى منصة التداول.
وبعد أن أدركت صاحبة الشكوى أنها تعرضت للخداع، اتصلت بخط المساعدة الإلكتروني “1930” ثم اتصلت بالشرطة. كشف التحقق الأولي أن المتهم استخدم ترويسة SEBI المزورة وأرقام خدمة العملاء المزيفة والمواقع المستنسخة لتضليل المستثمرين.
وقالت الشرطة إنه تم تسجيل قضية بتهمة الغش والتزوير والوصول الإلكتروني غير المصرح به، مضيفة أنه يجري التحقيق في حسابات مصرفية متعددة تستخدم لتوجيه الأموال وتبذل الجهود لتتبع المسار الرقمي وعناوين IP والمستفيدين وراء المعاملات.
ويعتقد المحققون أن القضية جزء من عملية احتيال إلكترونية منظمة واسعة النطاق تستهدف المستثمرين الأفراد من خلال إساءة استخدام أسماء شركات الوساطة القائمة.
