لقد تعلم Hespress مصادر جيدة لمعرفة أن مهام التدقيق النوعي قد تم إطلاقها من قبل فريق من شاشات مكتب Exchange ، تم تمريره بأقصى سرعة ، بعد مراقبة الشكوك في التلاعب في اتفاقيات ونقل الوثائق التي يقوم بها المستثمرون المغربيون بين المملكة والبلدان الأفريقية ، وخاصة في المركز والغرب من القارة.
أكدت المصادر نفسها أن عمليات الفحص الجديدة المعنية على وجه الخصوص فيما يتعلق بالإعلانات التي أصدرتها ثلاث شركات تتمتع بمصالح المكتب ، والتي تنشط في مجالات البناء والعمل والتقنيات الحديثة وحلول الأداء والمشورة المالية والتقنية.
أشارت مصادرنا إلى أن مراقبي مكتب البورصة قد قدموا مستندات ووثائق للاتفاقيات والخدمات واللوازم للتحقق ، مع الأخذ في الاعتبار استغلالهم في الحصول على التراخيص من أجل نقل الاستثمار بمقدار البلدان الأفريقية للشركات المحلية في الموروكو.
أكدت مصادر معروفة أن المراقبين قد أرسلوا طلبات لشركة تعمل في مجال الخدمات الاستشارية التقنية والهندسية في قطاع البناء والأشغال العامة فيما يتعلق بأسباب تأخير موقع الأرباح على مبالغ الاستثمار المنقولة لسنوات ، والتي يعود بعضها إلى عام 2021.
أشارت المصادر نفسها إلى أن عناصر المراقبة توقفت ، خلال الوظائف أثناء فحص المستندات التي بقيت عليها الشركات التي تم استجوابها حول أسباب التأخير في إعادة توطين إرسال الأموال المصرح بها لتمويل المشاريع الاستثمارية ، والاتفاقات العامة والخاصة التي تم الحصول عليها عن موافقة على ترخيصات التراخيص بين معظم الاتفاقات.
أشارت مصادر الصحف إلى أن أنشطة الشركات المعنية تركز بشكل أساسي على البناء والأشغال العامة ، مما يكشف أن قيمة هذه التحويلات المالية لأغراض الاستثمار في البلدان الأفريقية ، موضوع التدقيق ، تجاوز سقف 800 مليون درهم ؛ بما في ذلك 94 مليون درامز ، التي هي فوائد غير المواطنين ، من خلال التقديرات الأولية لمكاتب تبادل المكاتب التي زادت شكوكها على مصير هذه المبالغ ، وخاصة بعد تلقي معلومات عن مؤسسات تنظيم الشركاء الدولية المتعلقة بالتحويلات المالية المخصصة لرجال الأعمال المغربيين في أفريقيا إلى “العرض الخارجي”.
ركز مراقبو مكتب التصريف على التدقيق في بيانات ونقل الشركات المغربية ، والتي أنشأت بعضها فرصًا في البلدان الأفريقية خلال السنوات الثلاث الماضية ، والوصول إلى مصادر Hespress ، والتي أشارت إلى أن هذه المراقبة قد استخدمت البيانات المثيرة للضريبة والرؤية المصرفية من أجل التحقق من توحيد الاستثمار وترتيب الملاحظات داخل المدى والمتطلبات المتمثلة في الإبلاغ عن القمع والمتطلبات. لوائح التبادل التي تحظر تقديم دخل الاستثمارات في الحسابات في الخارج. في هذا الصدد ، طلب المراقبون البيانات في هذا الصدد للمجموعات المصرفية التي لها فروع في البلدان الأفريقية من أجل اتباع التحويلات المالية الهامة التي اكتملت من قبل شركات محددة بين أكثر من دولة.
تجدر الإشارة إلى أنه في عام 2022 ، وافق مكتب Exchange على متطلبات جديدة زادت من المبالغ المالية المصرح بها للمستثمرين المغربيين لنقلهم إلى الخارج ، من أجل استخدامها في مشاريع بمبلغ 200 مليون درهم سنويًا ، دون تحديد الوجهة ؛ لاحظ أن القانون السابق لم يُسمح له بنقل 100 مليون درامز فقط إلى تمويل المشاريع في إفريقيا ، و 50 مليون درامز للاستثمارات خارج القارة الأفريقية ، مما يعني أن الإجمالي المصرح به للاستثمار في الخارج كان 150 مليون درامز سنويًا ، قبل أن ينفق منشور جديد على مبلغ 50 مليون مدير في إلغاء الوجهة الصخرية.
