ذكرت وكالة أنباء PTI أن محكمة في مومباي أمرت يوم الأربعاء باحتجاز أميتاب جونجونوالا، الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة ريلاينس للاتصالات، في عهدة مكتب التحقيقات المركزي (CBI) حتى 5 يونيو فيما يتعلق بقضية احتيال مزعومة على قرض مصرفي.
تم تقديم Jhunjhunwala أمام قاضي المحكمة الخاصة CBI JP Darekar بعد أن اعتقلته الوكالة في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وطلب البنك المركزي العراقي احتجازه لمزيد من الاستجواب والتحقيق التفصيلي في القضية.
تم وضع Jhunjhunwala في سجن Tihar المركزي في دلهي تحت الحراسة القضائية في قضية غسيل أموال ذات صلة كانت قيد التحقيق من قبل مديرية التنفيذ (ED)، وفقًا لوكالة PTI.
وتم إحضاره إلى مومباي يوم الاثنين مع أمر إنتاج. وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قام البنك المركزي العراقي بإلقاء القبض عليه رسمياً على خلفية التحقيق في الاحتيال المصرفي.
مزاعم اختلاس أموال القروض
وفقًا لـ CBI، يُزعم أن Jhunjhunwala لعب دورًا رئيسيًا في عمل شركة Reliance Communications خلال فترة عمله كمدير إداري للمجموعة، حسبما ذكرت PTI.
وزعمت الوكالة أنها مارست السيطرة على مجالات مهمة من عمليات الشركة، بما في ذلك الشؤون المالية للشركات والأنشطة المصرفية واستخدام الأموال.
وذكرت وكالة الأنباء أن المحققين يزعمون أن مبالغ القروض الواردة من البنوك استخدمت بموجب تعليماتهم وأن سوء الاستخدام المزعوم لتلك الأموال أدى إلى خسائر مالية كبيرة لمؤسسات الإقراض.
ورقة الاتهام المقدمة
قدم البنك المركزي العراقي مؤخرًا أول لائحة اتهام في القضية ضد 16 شخصًا.
ومع ذلك، لم يتم تضمين اسم Jhunjhunwala في لائحة الاتهام تلك.
وأكدت الوكالة أن التحقيقات مستمرة وأنه يجري فحص أدلة إضافية.
وتنبع القضية من شكوى قدمها بنك الدولة الهندي (SBI) ضد شركة ريلاينس للاتصالات ورجل الأعمال أنيل أمباني، وفقًا لوكالة PTI.
وفقًا للشكوى، يُزعم أن الشركة ومروجيها تسببوا في خسارة قدرها 2,929.05 كرور روبية للبنك.
تدعي منطقة معلومات الطيران أن كونسورتيوم مكون من 11 بنكًا بقيادة الهيئة الفرعية للتنفيذ قد وافق على قروض لأجل بالروبية لشركة Reliance Communications.
ما يقرب من 20000 كرور روبية التعرض
قال المحققون إن إجمالي التعرض في القضية بلغ 19,694.33 كرور روبية.
وبحسب ما ورد شملت صفقة القرض 17 بنكًا من القطاع العام، مما يجعلها واحدة من أكبر تحقيقات الاحتيال المصرفي التي يتم فحصها حاليًا.
ويواصل المباحث المركزية تحقيقاته في مزاعم تسريب واختلاس الأموال ودور المسؤولين عن إدارة القروض.
(مع مدخلات PTI)
