قالت الشرطة إن امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا من أنديري إيست في مومباي تعرضت للاحتيال بمبلغ 8.75 ألف روبية في عملية احتيال متطورة “للاعتقال الرقمي” بعد أن ادعى المحتالون كذبًا أنها مرتبطة بتحقيق في غسيل أموال يتعلق بمؤسس شركة جيت إيروايز ناريش جويال.
الضحية، وهي مديرة كبيرة في شركة هندسية في فيكرولي، تعيش مع والدتها البالغة من العمر 83 عامًا. ويعمل ابنه في الولايات المتحدة.
وبحسب الشرطة، فقد أبقاها المحتالون تحت المراقبة الافتراضية المستمرة لمدة خمسة أيام تقريبًا واستخدموا هويات مزيفة ووثائق قانونية مزورة وضغطوا نفسيًا لإقناعها بأنها “المشتبه به رقم 188” في تحقيق كبير يشمل 247 متهمًا.
تظاهر المتصل بأنه ضابط TRAI
وقالت الشرطة إن عملية الاحتيال بدأت في 8 مايو حوالي الساعة 11:15 صباحًا، عندما تلقت المرأة مكالمة هاتفية من رجل عرف نفسه باسم “أكاش أغراوال” من هيئة تنظيم الاتصالات في الهند (TRAI).
ادعى المتصل أنه تم تسجيل منطقة معلومات الطيران ضده وهدد بفصل رقم هاتفه المحمول ما لم يصل إلى مركز شرطة كولابا في غضون ساعتين.
وعندما أبلغته بأنها تعمل في فيكرولي ولا تستطيع السفر على الفور، زُعم أن المتصل اقترح “استشارة عبر مكالمة فيديو”.
وانضم ضباط ومسؤولون شرطة مزيفون إلى مكالمات الفيديو
وبعد فترة وجيزة، تلقت المرأة مكالمة فيديو عبر تطبيق واتساب من رقم آخر. يُزعم أن امرأة في المكالمة طلبت منه إبراز بطاقة Aadhaar الخاصة به للتحقق منها.
ثم تم تحويل المكالمة إلى رجل آخر قدم نفسه باسم “فيجاي خانا” من مركز شرطة كولابا.
وقالت الشرطة إن المحتالين ظهروا باستمرار في مكالمات فيديو ذات طابع رسمي بينما كانوا يتظاهرون بأنهم مسؤولي اتصالات وضباط شرطة ومحققين وسلطات قضائية لجعل العملية تبدو حقيقية.
استخدم المحتالون قصة تحقيق ناريش جويال
يُزعم أن الضابط المزيف أبلغ المرأة أن البنك المركزي العراقي كان يحقق في المعاملات المالية المتعلقة بناريش جويال وادعى أن تفاصيل Aadhaar الخاصة بها قد استخدمت لفتح حساب مصرفي مشبوه.
ويُزعم أن الضحية أُخبرت أنه تم بالفعل التعرف على 247 مشتبهًا بهم وأنها “المشتبه به رقم 188”.
على الرغم من أن المرأة أنكرت امتلاك الحساب وأوضحت أن تفاصيل الحساب لا تتطابق مع حسابها المصرفي الخاص، إلا أن المحتالين أصروا على أنها تستطيع تجنب الاعتقال إذا تعاونت بشكل كامل.
الضحية محتجزة تحت “الاعتقال الرقمي”
وقالت الشرطة إن المحتالين صعدوا الضغوط من خلال أمر المرأة بعدم التحدث إلى أفراد الأسرة أو الرد على المكالمات الهاتفية أو الكشف عن تفاصيل “التحقيق” لأي شخص.
ويُزعم أنه قيل له إن الأمر يتعلق بالأمن القومي وأنه سري للغاية.
أبقت المدعى عليها مكالمات الفيديو نشطة بشكل مستمر بين 8 و13 مايو/أيار، مما وضعها فعليًا تحت “الاعتقال الرقمي”.
ولتعزيز الخداع، يُزعم أن المحتالين أرسلوا أوامر اعتقال كاذبة وأوامر المحكمة العليا المزورة ووثائق تحقيق ملفقة عبر تطبيق WhatsApp.
ظهر “القاضي” المزيف أثناء جلسة الاستماع بالفيديو
وفي 10 مايو/أيار، زُعم أن متصلاً آخر، عرف نفسه باسم “أكاش كولهاري”، أبلغ المرأة بأن جلسة المحكمة العليا ستعقد في اليوم التالي.
وخلال مكالمة فيديو أخرى في 11 مايو/أيار، التقت المرأة برجل عرف نفسه باسم “سورياكانت”، وادعى أنه قاض.
ويُزعم أن القاضي المزيف أخبره أن المحققين يمتلكون تسجيلات لمحادثاته مع ناريش جويال وسيرسلونها لفحص الطب الشرعي.
ويُزعم أن المرأة تلقت في وقت لاحق ما يبدو أنه أمر من المحكمة العليا يطلب منها تحويل أموال من أجل “التحقق”.
وأمره الضابط المزيف بالاحتفاظ بمبلغ 50 ألف روبية فقط وتحويل المبلغ المتبقي إلى ما يسمى بـ”حساب الإشراف السري”.
المعاملات التي قام بها الضحية:
– تم تحويل 6،58،133 روبية في 11 مايو
– تم تحويل 2،17،139 روبية في 12 مايو
– إجمالي المبلغ الذي تم الاحتيال عليه: 8,75,272 روبية
وقالت الشرطة إن المرأة أصبحت مشبوهة في 13 مايو عندما طلب منها المتهم أيضًا تحويل أموال من حساب PF الخاص بها.
ثم قام بفصل المكالمة وتجاهل المزيد من الاتصالات واتصل بخط المساعدة الوطني للجرائم الإلكترونية 1930 قبل أن يقترب من الشرطة.
تم تسجيل منطقة معلومات الطيران في 15 مايو وبدأت شرطة باركسيت في فيكرولي تحقيقًا في القضية.
