قال مسؤولون يوم الجمعة إن شرطة ماهاراشترا الإلكترونية سهلت استرداد مبلغ 2 كرور روبية للضحية في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال في “الاعتقال الرقمي” في الهند. يمثل هذا المبلغ أول استرداد في قضية تم فيها الاحتيال على رجل أعمال من مومباي يبلغ من العمر 72 عامًا بمبلغ 58.13 كرور روبية من قبل عصابة احتيال إلكترونية منظمة. حدثت عملية الاحتيال في أكتوبر من العام الماضي.
ويقول المسؤولون إن التحقيق المستمر والمراقبة المالية المتقدمة والتدخل القانوني في الوقت المناسب والتنسيق مع البنوك والسلطات القضائية جعلت استرداد الأموال ممكنًا. وقالت السلطات إن التعافي قدم أيضًا راحة عاطفية كبيرة للضحية.
كيف تكشفت عملية الاحتيال
وفقًا للشرطة، تظاهر المتهم بكبار المسؤولين في وكالات إنفاذ القانون ووكالات التحقيق المركزية، مثل شرطة مومباي ومكتب التحقيقات المركزي (CBI) ومديرية الإنفاذ (ED) وسلطات الاتصالات، وأجرى مكالمات هاتفية متكررة ومكالمات فيديو للضحية.
كما قاموا بعرض بطاقات هوية مزورة ووثائق تبدو رسمية واستخدموا خلفيات تبدو وكأنها مكاتب حكومية لإضفاء المصداقية على الخدعة.
وقام المحتالون تدريجياً بزيادة الضغط النفسي من خلال تحذير الضحية من أن رقم هاتفه المحمول وحساباته المصرفية ومعاملاته المالية تخضع للمراقبة بسبب صلاته المزعومة بغسل الأموال وغيرها من الجرائم الخطيرة. ويُزعم أنه قيل له إن عدم “التعاون” سيؤدي إلى الاعتقال الفوري والتشهير العلني ومصادرة الأصول.
وفي ظل الترهيب المستمر، صدرت تعليمات للضحية بتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية متعددة من أجل “التحقق” و”الحضانة الآمنة” كجزء مما يسمى بالتحقيق. وبمرور الوقت، قام بتحويل الأموال على عدة شرائح إلى حسابات مختلفة وخسر في النهاية 58.13 مليون روبية.
